Έφοδος της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
H έρευνα, σύμφωνα με την Handelsblatt, θεωρείται ότι, αφορά τα Panama Papers.
H Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Επίβλεψης Bafin έχει ζητήσει από τη Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την τράπεζα της Δανίας Dankse Bank, η οποία εμπλέκεται σε σκάνδαλο που συνδέεται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα.
Η Deutsche Bank υπήρξε ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία.
Εκπρόσωπος της Deutsche Bank είχε δηλώσει σε σχετική ερώτηση: “O ρόλος μας ήταν να διεκπεραιώνουμε πληρωμές για την Danske Bank.
Αυτή η σχέση έχει τερματιστεί από το 2015, όταν εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα”.
Παραμένει άγνωστο εάν η τρέχουσα έρευνα συνδέεται με την τράπεζα της Δανίας.
Δομίνα Διαμαντοπούλου
