Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και της Δικαιοσύνης βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, για την υπόθεση υπεξαίρεσης μεγάλων ποσών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Ήδη έχει γίνει δέσμευση των λογαριασμών του, ακινήτων, καθώς και ακόμη 6 προσώπων που φέρεται να εμπλέκονται.
Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκίνησε πριν από μήνες, με τα στελέχη της να ξεσκονίζουν 6 εταιρείες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Είχε χτυπήσει «καμπανάκι» για διασπάθιση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος από κονδύλια 73 εκατομμυρίων ευρώ για επτά μορφωτικά και εργασιακά προγράμματα μέσα σε μια εξαετία.
Ο Γιάννης Παναγόπουλος και 6 πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών, φέρονται σύμφωνα με την έρευνα να υπεξαίρεσαν 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι έξι εταιρείες αναλάμβαναν τα προγράμματα είτε μέσα από απευθείας αναθέσεις είτε μέσα από αναθέσεις μέσω των διαγωνισμών δημοσίων έργων σε συγκεκριμένες εταιρειών.
Μάλιστα, πολλές από αυτές τις αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Ο ίδιος μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής μίλησε για «περιπέτεια» και «δύσκολη κατάσταση».
Σύμφωνα με πληροφορίες τα 6 σχήματα δεν παρουσίαζαν καμία δραστηριότητα, δεν είχαν καμία υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε και προσωπικό.
Σύμφωνα με το πόρισμα του Πρόεδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, τα χρήματα μεταφέρονταν σε ατομικούς λογαριασμούς που είχαν ο Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα έξι άτομα, με καταγεγραμμένες επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών τουλάχιστον 2,1 εκατ. ευρώ.
«Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα»
Σε δημόσια παρέμβαση μετά την απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, προχώρησε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.
Μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση που θα διαχειριστεί με καθαρότητα και εντιμότητα.
«Ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω (σ.σ. από το βήμα της Γερουσίας) υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του, ενώ λίγο αργότερα παρεμβαίνοντας στη συζήτηση πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να κάνω μάθημα σε κανέναν, θα σας πω το δικό μου. Σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι που δεν ξέρω γιατί αν είναι επειδή διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Δεν θέλω να αμαυρώσω με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».
Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», ανέφερε ακόμη ο Γ. Παναγόπουλος.
Τα ύποπτα στοιχεία
Τα ύποπτα στοιχεία που τράβηξαν την προσοχή της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, είναι κατ’ αρχάς η ύπαρξη τριών κέντρων όπου πρόεδρος είναι ο Γ. Παναγόπουλος. Αυτά τα κέντρα παίρνουν κονδύλια από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ποιοι όμως τα φέρουν εις πέρας αυτά τα προγράμματα; Η απάντηση είναι έξι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν, γεγονός που αποτέλεσε μεγάλο «καμπανάκι» για την Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Επίσης οι εταιρείες αυτές έπαιρναν τα έργα είτε με απευθείας ανάθεση καθώς δεν υπήρξαν αναρτήσεις στη Διαύγεια, είτε με διαγωνισμό όπου συμμετείχαν οι ίδιες εταιρείες. Σημειώνεται πως ο Γ. Παναγόπουλος προέδρευε της αρμόδιας επιτροπής που αποφάσιζε για να πάρει μία εταιρεία το ποσό από τον εκάστοτε διαγωνισμό .
Πολλά από τα χρήματα αυτά, τα οποία παίρνουν οι εταιρείες αυτές από τα κονδύλια, γίνονται αναλήψεις μετρητών και αυτό ήταν άλλη μια αιτία ανησυχίας για την Αρχή, η οποία θεώρησε ότι πρόκειται για εταιρείες – κελύφη. Όπως σημειώνεται πρόκειται για εταιρείες φαντάσματα, αλλά για εταιρείες που είναι πραγματικές και που μπορεί κάποιος να τις βρει στο ΓΕΜΗ, με ισολογισμούς κλπ. Το θέμα όμως είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν την υλικοτεχνική υποδομή ή το προσωπικό για να παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα, αντιθέτως φαίνεται να είναι άλλο το αντικείμενό τους.
Τέλος , ύποπτο στοιχείο για την Αρχή είναι ότι χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς έξι φυσικών προσώπων χωρίς επαρκή αιτιολογία και γίνονται αναλήψεις, με αποτέλεσμα να χάνονται μετά τα ίχνη των μετρητών, και τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ έχουν «χαθεί» με αυτόν τον τρόπο.
Με εντολή του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί καθώς και ένα ακίνητο του κορυφαίου συνδικαλιστή. Παράλληλα, έχει ήδη διαβιβαστεί πόρισμα στον εισαγγελέα για δύο κακουργήματα – υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος – σηματοδοτώντας την έναρξη ποινικών εξελίξεων.
Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, με αποτέλεσμα η εντολή δέσμευσης να επεκτείνεται και στο εταιρικό πλέγμα, το οποίο θεωρείται ότι λειτούργησε ως «όχημα» διακίνησης κεφαλαίων.
Οι εξελίξεις σχετικά με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ έχουν και πολιτικό αντίκτυπο. O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.
Τι αφορά η έρευνα
Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η Αρχή «ξεσκόνισε» τις χρηματοδοτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020–2025.
Από την οικονομική ανάλυση των δεδομένων και ειδικότερα από τη διερεύνηση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών, η Αρχή διαπίστωσε σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτουν ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη σε υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Αρχή χαρτογράφησε επίσης την πρακτική που ακολουθήθηκε μέσω απευθείας αναθέσεων, αλλά και μέσω διαγωνισμών, σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια. Οι εταιρείες αυτές εναλλάσσονταν ως ανάδοχοι έργων, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα, πολλές απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια».
Στις περιπτώσεις διαγωνισμών, διαπιστώθηκε ότι οι ίδιες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ σε πλήθος διαγωνισμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τελικά αναδεικνύονταν ανάδοχοι από επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.
Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ορισμένες εταιρείες δεν εμφάνιζαν ουσιαστική δραστηριότητα, στερούνταν υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, ενώ μέρος των κονδυλίων αναλαμβανόταν απευθείας σε μετρητά. Κατά την Αρχή, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι εταιρείες είχαν ρόλο «εταιρειών-οχημάτων».
Η συγκεκριμένη πρακτική εκτιμάται ότι εφαρμόστηκε σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ. Επιπλέον, εντοπίστηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την Αρχή, καταδεικνύουν μεθόδευση απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, η Αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Το πόρισμα που έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα σηματοδοτεί την έναρξη προκαταρκτικής ποινικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Αν στο τέλος της διαδικασίας στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα, θα ακολουθήσει άσκηση ποινικής δίωξης· διαφορετικά, ο φάκελος θα τεθεί στο αρχείο, όπως προβλέπει ο νόμος.
Newsroom
