ΕΕ: Ο Βέλγος πρώην επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος
Έφοδο σε ακίνητα που συνδέονται με τον Βέλγο πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς πραγματοποίησε…
Έφοδο σε ακίνητα που συνδέονται με τον Βέλγο πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς πραγματοποίησε…
Οι σαλβαδοριανές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι συνέλαβαν 110 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους πολίτες…
Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις…
Στο αρχείο τέθηκαν δύο έρευνες με πολιτική διάσταση από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου…
Με παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου…
Έρευνα για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη διακίνηση μαύρου χρήματος στην υπόθεση του 66χρονου αποκαλούμενου “ψευτογιατρού”…
Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη ενός Ρώσου, του ιδρυτή της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato,…
H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά…
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για…
Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη…
Έπειτα από εκτενή έρευνα στα κεντρικά της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη με την υποψία για…
Στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μπήκαν έντεκα (11) ΜΚΟ κατόπιν εντολής της Αρχής…
Προθεσμία για τις 22 Οκτωβρίου 2018 ζήτησε και έλαβε ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και…
17:33 - 15/01/26
17:14 - 15/01/26
17:02 - 15/01/26
16:45 - 15/01/26
16:11 - 15/01/26
16:11 - 15/01/26