TAG
ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ελ Σαλβαδόρ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι σαλβαδοριανές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι συνέλαβαν 110 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους πολίτες Κολομβίας, που κατηγορούν ότι ανήκαν σε δίκτυο ξεπλύματος χρήματος...
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ 52χρονος «τραπεζίτης» – «Ξέπλυνε» 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες
Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος...
Αρχή για Ξέπλυμα: Στο αρχείο οι υποθέσεις Ελληνικής Λύσης και Νίκου Παππά
Στο αρχείο τέθηκαν δύο έρευνες με πολιτική διάσταση από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που διενεργήθηκαν υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα...
Έρευνα στην Ελληνική Λύση διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Με παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης ξεκινά έρευνα για τα όσα...
Υπόθεση ψευτογιατρού: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του – Έρευνα για ύπαρξη μαύρου χρήματος
Έρευνα για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη διακίνηση μαύρου χρήματος στην υπόθεση του 66χρονου αποκαλούμενου "ψευτογιατρού" , που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, έχει διατάξει ο επικεφαλής της...
Συνελήφθη ο Ρώσος ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato
Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη ενός Ρώσου, του ιδρυτή της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato, που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, ο οποίος κατηγορείται για...
Η Κομισιόν προσάπτει στη Γερμανία αμέλεια στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες...
Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της...
Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα «μαύρου» και «βρώμικου» χρήματος
Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και...
Προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες για την Deutsche Bank
Έπειτα από εκτενή έρευνα στα κεντρικά της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη με την υποψία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μη αναφορά ύποπτων συναλλαγών σε...
Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ 11 ΜΚΟ στη Μόρια
Στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μπήκαν έντεκα (11) ΜΚΟ κατόπιν εντολής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες,...
Ποιοι κλάδοι βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων είναι οι πρωταγωνιστές στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα σύμφωνα με την Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου...
Στις 22 Οκτωβρίου η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου
Προθεσμία για τις 22 Οκτωβρίου 2018 ζήτησε και έλαβε ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου, οι οποίοι κατηγορούνται για...