04/12/24 • 09:22
ΕΕ: Ο Βέλγος πρώην επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος
Έφοδο σε ακίνητα που συνδέονται με τον Βέλγο πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς πραγματοποίησε…
ξέπλυμα μαύρου χρήματος
18/07/23 • 07:36Ελ Σαλβαδόρ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι σαλβαδοριανές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι συνέλαβαν 110 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους πολίτες…
06/06/23 • 19:40Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ 52χρονος «τραπεζίτης» – «Ξέπλυνε» 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες
Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις…
- 10/05/23 • 18:45
Αρχή για Ξέπλυμα: Στο αρχείο οι υποθέσεις Ελληνικής Λύσης και Νίκου Παππά
Στο αρχείο τέθηκαν δύο έρευνες με πολιτική διάσταση από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου…
- 28/04/23 • 16:58
Έρευνα στην Ελληνική Λύση διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Με παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου…
22/01/23 • 07:12Υπόθεση ψευτογιατρού: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του – Έρευνα για ύπαρξη μαύρου χρήματος
Έρευνα για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη διακίνηση μαύρου χρήματος στην υπόθεση του 66χρονου αποκαλούμενου “ψευτογιατρού”…
- 18/01/23 • 21:17
Συνελήφθη ο Ρώσος ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato
Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη ενός Ρώσου, του ιδρυτή της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato,…
- 18/02/21 • 20:58
Η Κομισιόν προσάπτει στη Γερμανία αμέλεια στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά…
- 09/11/20 • 14:02
Προτεραιότητα η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για…
26/09/20 • 10:46Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα «μαύρου» και «βρώμικου» χρήματος
Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη…
04/12/18 • 12:06Προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες για την Deutsche Bank
Έπειτα από εκτενή έρευνα στα κεντρικά της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη με την υποψία για…
12/11/18 • 10:51Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ 11 ΜΚΟ στη Μόρια
Στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μπήκαν έντεκα (11) ΜΚΟ κατόπιν εντολής της Αρχής…
- 27/09/18 • 10:50
Στις 22 Οκτωβρίου η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου
Προθεσμία για τις 22 Οκτωβρίου 2018 ζήτησε και έλαβε ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ιράν: Νεκρός εργαζόμενος της Ερυθράς Ημισελήνου – 5 τραυματίες
17:33 - 15/01/26
Δελτίο ειδήσεων στις 17:00
17:14 - 15/01/26
Η Ρωσία κατέστρεψε «μεγάλη» ενεργειακή εγκατάσταση στο Χάρκοβο
17:02 - 15/01/26
Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν άλλο ένα δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική
16:45 - 15/01/26
Δελτίο ειδήσεων στις 16:00
16:11 - 15/01/26
Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών
16:11 - 15/01/26