TAG
panama papers
Η παναμαϊκή εισαγγελία ασκεί έφεση στην αθώωση των 28 κατηγορουμένων στην υπόθεση «Panama Papers»
Η παναμαϊκή εισαγγελία ανακοίνωσε ότι άσκησε προχθές Παρασκευή έφεση στην αθωωτική απόφαση που ανακοινώθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα, με την οποία απαλλάχθηκαν οι 28 κατηγορούμενοι...
Δίκη των «Panama Papers»: Η δικαιοσύνη του Παναμά αθωώνει τους 28 κατηγορούμενους
Παναμαϊκό δικαστήριο αθώωσε χθες Παρασκευή 28 πρόσωπα που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση ταυτισμένη με την παναμαϊκή εταιρεία δικηγόρων Mossack Fonseca, στην καρδιά...
Panama Papers: Πέθανε ο Ραμόν Φονσέκα, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους
Ο Παναμέζος δικηγόρος Ραμόν Φονσέκα, ένας από τους επικεφαλής των δικηγορικών γραφείων στην καρδιά των "Panama Papers", πέθανε εν αναμονή της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας...
Panama Papers: Πάνω από 30 πρόσωπα παραπέμπονται στην παναμαϊκή δικαιοσύνη
Πάνω από τριάντα πρόσωπα παραπέμφθηκαν σε δίκη για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή προσωπικοτήτων απ’ όλο...
Το Ευρωκοινοβούλιο ψάχνει τρόπους να αντιμετωπίσει τους φορολογικούς παραδείσους
Το Ευρωκοινοβούλιο παρουσίασε σήμερα ψήφισμα με τις προτάσεις του για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής, που αφορούν τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές καθώς και ένα...
Panama Papers: Εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της εταιρείας Mossack Fonseca εξέδωσαν οι αρχές της Γερμανίας
Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής...
Panama Papers: απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον τεσσάρων εμπλεκομένων
Ποινικές διώξεις εναντίον τεσσάρων ανδρών ασκήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τα Panama Papers, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη, φορολογική απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος...